证券之星2023-08-29 17:46:03
中电科网络安全科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
(资料图片仅供参考)
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事，
我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，
对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求
是的态度，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公
司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了
认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发
表如下专项说明及独立意见：
性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情
况；
的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及
公司利益的情形。
二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
、《中电科网络安全
科技股份有限公司独立董事工作制度》以及《中电科网络安全科技股
份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，我们作为公
司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、
完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立
意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所股票上市
规则》
、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关
联交易》和公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，在审阅《关
于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及中国电子科技
财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的相关资料和财务报表、
公司的调查核实资料后，现就该事项发表独立意见如下：
《企业法人营业执照》
，
未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财
务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体
系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重
大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。公司与财务公司之间
发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
独立董事：周玮、冯渊、任立勇
中电科网络安全科技股份有限公司
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